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快鹿系集资诈骗案一审宣判快鹿

发布时间 2019-07-09 19:34:04 点击: 5 作者:

2019年1月16日上午。韦炎平,周萌萌,徐琪等15人集资诈骗,非法吸收公众存款系列案件;对快鹿集团,东虹桥小贷公司。东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿元;二亿元,对黄家骝,并处罚金,对徐琪以集资诈。

2013年9月至2015年8月间,

涉案人施建祥为实施非法集资活动。

组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司。

非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年;韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑。对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚;经审理查明;东虹桥担保公司以及金鹿系,中海投系等融资平台的快鹿系集团。2014年3月至2016年4月,涉案人施建祥指使东虹桥小贷公司提供虚假债权材料,当。

东虹桥担保公司匹配虚假担保函件,再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品,在未经有关部门批准的情况下:连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等,采用召开推。

举办或赞助演出等方式通过门店,

至案发,

发送传单和互联网广告。互联网等途径向社会公众公开宣传和销售,从而非法集资共计434亿余元,上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥;除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项运营费用。快鹿集团实际控制的银行账户。股权收购和影视投资等经营活动,转移至境外和购置车辆以及个人挥霍,侵。

本案实际经济损失共计152亿余元,上海一中院认为,3家被告单位及黄家骝等15名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,使用诈骗方法非法集资,以非法占有为目的,其行为均已构成集资诈。

且数额特别巨大,被告人徐琪还违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额。

造成近4万名被害人巨大经济损失;

其行为又构成非法吸收公众存款罪;上述被告单位和被告人的非法集资行为。严重破坏国家金融秩序;严重危害国家金融安全。结合本案事实,情节和社会危害程度。依法作出上述判决。被告人家属,被害人代表,美国驻上海总领事馆领事处官员等共计约300人旁听了一审。

对在逃的涉案人员继续予以追捕,

本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损。

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