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骗子渗透进银行美的

发布时间 2019-06-29 20:47:04 点击: 7 作者:

两年前的6月29日。美的集团对外发布公告确认下属公司在一笔规模高达10亿元的理财投资中遭遇诈骗。两年后,更多细节得以披露。随着这起事件所涉及的部分案件一审。

重庆银行贵阳分行涉案3亿元理财资金。

整个案件其实就是在投资理财领域常见的"萝卜章"骗术。正在申请IPO,上月刚刚更新IPO招股说明书的重庆银行也卷入"美的10亿元理财"骗局?重庆银行在其中的作用是提供了涉案场所,该案中,骗子利用该行办公。

假冒成行长和客户经理获取了企业信任,经查明;2016年3月9日上午。骗子假冒重庆银行贵阳分行的副行长为安泰公司作虚假宣传,2016年3月21日,美的员工再次来到重庆银行贵阳分行的办。

美的就把3亿元款项汇至华创证券专用账户,

准备面签,骗子再冒充银行工作人员,并假装去找行长审批,然后使用伪造的公章和法人章在上盖章,同样戏码隔日上演7亿元资金遭殃就在3亿元资金被骗的第。

随后出现的一名"黄行长"则当着美的人的面,

从办公桌抽屉里拿出某行"成都武侯支行"的公章。

2016年3月22日,同样的戏码又出现在某商业银行成都武侯支行的办公室,一名自称为某行"成都武侯支行客户经理"的陈某在这里接待了美的公司的工作人员,在美的公司一行人核对后在上盖。

整个过程与重庆银行贵阳分行办公室内的场景几乎如出一辙。就这样,美的集团的另外7亿元资金被划走,美的才发现了其中的问题。人员场所管理有重大疏漏两家银行被银监会处理直到两笔总共10亿元的款项放出两个月后,先是2016年5月27日。美的发现加盖了重庆银行贵阳分行公章和行长邓晖签名章的是。

随后要求安泰公司归还全部贷款!2016年6月,安泰公司仅归还了3500万元,美的方面前往某商业银行成都武侯支行进行投后。

银监会披露了对涉及此案的重庆银行贵阳分行处罚情况,

贵州银监局指出,

时任分行行长的邓晖对人员管理;

也发现这个7亿元项目中最核心的上的印章是伪造的。2018年2月2日,重庆银行贵阳分行对人员管理,办公场所管理存在重大。

办公场所管理存在重大疏漏承担主要领导责任。贵州银监局依法对重庆银行贵阳分行罚款100万元,四川省银监局则因"存在未按要求落实监管部门及内部相关规定!并对时任分行行长邓晖以及办公室主要负责人王兴涛警告处分,对高管人员及工作人员的管理不到位。对办公营业场所安全管理不到位,安全保卫意识淡漠等严重违反审慎经营规则的行。

对某商业银行成都武侯支行罚款100万元。刘效武NN41。

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